Sábado, 16 Diciembre 2017

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Fiscal General: 40 personas están vinculadas a trama de Andorra

Fiscal General: 40 personas están vinculadas a trama de Andorra

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofrece una rueda de prensa este martes sobre los avances en las investigaciones respecto la trama de corrupción de Andorra.

El titular del Ministerio Público inició el balance criticando a “aquellos que dándoselas de ‘analistas’, lo que hacen es defender a estos corruptos”, refiriéndose a los comentarios en redes sociales que califican estas acciones como una “lucha interna”

Según el Fiscal estas opiniones son expresada “porque hay mucho dinero de por medio”. Las acciones del MP registra la detención de 60 gerentes de Pdvsa, entre ellos los 18 altos mandos, los 2 exministros y 21 empresarios vinculados al caso Cadivi-Cencoex.

Subrayo: “Aquí no hay una lucha interna, aquí lo que hay es una lucha frontal contra quienes utilizando fondos del Estado (…) le han causado un daño enorme a la economía nacional”.

Trama de Andorra

Recordó la detención del empresario Diego Salazar Carreño “por su vinculación con el blanqueo de capitales realizado a través de la Banca Privada de Andorra (…) Por esta mismo caso fue detenido el sábado 2 de diciembre en el aeropuerto de Maiquetía, José Enrique Luongo”.

“Estos dos hombres fueron detenidos por estar vinculados a una organización internacional de la cual formarían parte ex funcionarios de Pdvsa, empresas filiales, así como del Ministerio del Poder Popular para Energía y Petróleo”, aseveró el Fiscal.

Asimismo, indicó: “La organización utilizó más de 40 empresas fantasmas y unas pocas reales, para manejar y blanquear fondos derivados de hechos de corrupción, y a la vez ocultar la identidad de los beneficiarios”.

Explicó que el dinero que alimentaba las cuentas provenía de comisiones pagadas por empresas internacionales que contrararon con el Estado, “así como de operaciones fraudulentas en perjuicio de empresas venezolanas, incluyendo Pdvsa y sus filiales”.

El Fiscal General informó que dicha organización habría blanqueado entre octubre de 2011 y noviembre de 2012 la cantidad de 1.347 millones y 339 mil 972 euros.

Según informes de inteligencia del Ministerio Público este grupo pudo haber funcionado desde el año 2006, por lo que se estima que el monto del dinero blanqueado asciende a los 4.200 millones de dólares, sostuvo el Fiscal.

“Diego Salazar habría actuado como enlace y su vez cobró comisiones que fueron a parar a sus empresas por el orden de los 634 millones 246 mil 568 euros solo entre octubre de 2011 y octubre de 2012 (…) Una de esas empresas, denominada Antigua Omega INC, era representada por José Enrique Luongo Rotundo, familiar de Salazar Carreño (…) Esta entidad recibió transferencias de otras cuentas de la organización criminal por un monto de 191 millones 208 mil 214 dólares y transfirió montos por 192 millones 758 mil 144 dólares a una empresa perteneciente a Diego Salazar”, informó el Fiscal.

Para  este caso fue comisionados los fiscales 93° y 52° nacionales, quienes imputarán a Salazar ante el Tribunal 6° de Control del AMC por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia.

Sobre Nervis Villalobos, ex funcionario de Pdvsa y ex Vice ministro de Energía Eléctrica, el Fiscal General Tarek Wiliam Saab comentó que se lo asocia con 13 empresas fantasmas que recibieron entre octubre de 2011 y octubre de 2012 la cantidad de 196 millones 918 mil 224 euros.

William Saab añadió: “Destaca en esta investigación un millonario cobro de comisión por parte de Villalobos por la compra del Grupo Lácteos Los Andes por Pdvsa, en marzo de 2008 (…) También se conoció que a través de una empresa fantasma creada en Panamá, llamada Lomond Overeas S.A., Villalobos cobró 10 millones de dólares de comisión por esta venta que se hizo por un monto total de 201 millones 500 mil dólares”.

El representante de la acción penal aseveró que solicitará a España la extradición de Villalobos por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia.

El Fiscal General aseguró que la antigua gestión del MP “engaveto” este caso.

Petro Sudi Saturn

Autoridades venezolanas dictaron orden de captura contra seis personas involucradas en el alquiler de un barco chatarra usado en operaciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), indicó el fiscal general, Tarek William Saab. Entre los involucrados está Romel Valdez, presidente de Pdvsa Servicios para ese momento.

Este caso lo calificó el Fiscal William Saab como el “más leoninos y corruptos en la historia de Pdvsa”.

El barco “Petro Saudi Saturn”, se alquiló en el año 2010 para la explotación de gas Costa Afuera en el marco del Proyecto Mariscal Sucre, “antes de alquilarlo se le realizó una inspección en la Isla de Malta, donde la empresa transnacional Moduspec dejó constancia en su informe que la embarcación tenía cerca de 200 desviaciones, que le imposibilitaban perforar en aguas de Costa Afuera”, detalló, además agregó que se pagó una tasa diaria de 460.888,70 dólares por el alquiler, “cuando en el mercado internacional mejores embarcaciones recién construídas y de alta tecnología, tenían una tasa diaria máxima de 350.000 dólares”

Dijo: “El monto total del contrato de alquiler por los 7 años fue de 1.175 millones 300 mil dólares, que se pagarían así el barco no trabajara. Si el barco operaba el monto total a cancelar alcanzaría los 1.302 millones 645 mil 907,86 dólares”.

El informe presentado en las instalaciones del Ministerio Público apuntó que la cláusula obligaba a Pdvsa a pagar el 95% de la tasa diaria de la embarcación cuando esta estuviera inoperativa y el 100% cuando estuviera operativa. Durante los 7 años del acuerdo el barco SATURN estuvo el 59% del tiempo inoperativo.

Para este caso el Fiscal 67 nacional libró órdenes de aprehensión ante el Tribunal 10 de Control contra Romer Antonio Valdez Prieto, en su condición de Presidente de Pdvsa Servicios, S.A., para la fecha de los hechos.

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